
公告日期:2024-07-10
公告编号:2024-003
证券代码:400216 证券简称:中资 3 主办券商:西南证券
中国中期投资股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
因公司未完成退市板块初始登记,现召开股东会不能进行网络投票,现公司股东只能选择现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 25 日 下午:14:30。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400216 中资 3 2024 年 7 月 19 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排(如有)。
公司聘请的见证律师
(七)会议地点
北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于出售资产暨关联交易的议案 》
因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司(以下简称“东莞泳濠”)多年来一直处于亏损状态,且净资产为负,会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司(以下简称深圳中期)将东莞市永濠 100%股权零对价转让给中期集团有限公司。同日,深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中期集团有限公司(如适用)。
(二)审议《关于补选董事的议案》
鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请,为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将补选董事,
具 体 内 容 详见 公司 同 日 在 全 国中小企 业 股 份转 让系统 信息 披露 平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免的公告》。
公告编号:2024-003
议案不涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 (如适
用)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案,议案序号为 ;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡……
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