公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-006

证券代码：400216 证券简称：中资 3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午：14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400216 中资 3 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案》

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对《公司章程》作出修订。

同时，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由五名调减为三名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会，并对《公司章程》及部分治理制度相关条款进行修订。
（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事

公告编号：2025-006

及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。
（三）审议《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于公司业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。经审慎研究，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司拟支付的审计费用为 10 万元.
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单……
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