公告日期：2026-04-30

证券代码：400216 证券简称：中资 5 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以通讯方式方式发
出
5. 会议主持人：姜新
6. 会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度
报告摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-66,436,278.66 元，加上年初未分配利润-3,112,559.01 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公司2025 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过公司 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年财务工作报告》
1.议案内容：

公司根据截至 2025 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并
审议通过公司 2025 年度财务工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。议案内容具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经董事会审议，同意公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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