公告日期：2024-08-29

正源控股股份有限公司

章

程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经四川省经济体制改革委员会（1993）69 号文批准，以定向募集方式设立；经四川省市场监督管理局核准，在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
公司已根据有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法向成都市双流区市场监督管理局办理了登记手续。

公司已于 2000 年 9 月 1 日再次办理变更登记，将公司登记机关变更为成都市市场
监督管理局。

第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 7000 万股，于 2001 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。公司股
票于 2024 年 6 月 27 日从上海证券交易所终止上市摘牌后进入全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：正源控股股份有限公司

公司英文名称：Rightway Holdings Co., Ltd

第五条 公司住所：成都市双流区东升街道广都大道 2 号 邮编：610200

第六条 公司注册资本为人民币 151,055 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长、代表公司执行公司事务的董事、经理担任。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及公司章程规定事项的纠纷的，应先行通过协商的方式解决；协商不成的，公司、股东、董事、高级管理人员同意提交成都市双流区人民法院以诉讼方式适用中国法律解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司在国家政策和宏观指导下，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持价值、品质、创新、公正的价值观，以经济效益为中心，充分利用企业大型化、高科技、外向型的优势，采用现代经营管理机制和高科技手段，走人才多样化、企业现代化；产品科技化、经营规模化；市场国际化、成果绩优化之路，为广阔的市场需求创造名……
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