公告日期：2024-09-19

证券代码：400217 证券简称：正源 5 主办券商：银河证券

正源控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长富乾乘
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数371,773,820股，占公司有表决权股份总数的24.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,163,500股，占公司有表决权股份总数的0.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9，列席9人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关规定，就公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数363,667,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.82%；反对股数8,106,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；未明示表决权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关规定，就公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数363,667,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.82%；反对股数8,106,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；未明示表决权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

相 关 内 容 参 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数363,610,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数8,106,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.18%；弃权股数57,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；未明示表决权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关规定，就公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数363,610,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数8,106,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.18%；弃权股数57,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；未明示表决权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数363,667,420股，占本次……
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