公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-021

证券代码：400217 证券简称：正源 5 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-021

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400217 正源 5 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于补选公司董事的议案 √

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞任公告》（公告编号：2025-019 号）及 《董事任命公告》（公告编号：2025-020 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自 然 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股 凭证。

3、异地股东可凭以上有关证明文件采用书面信函方式登记，书面信函（信
函应当注明“股东大会”字样）以抵达本公司的时间（即 2025 年 7 月 3 日 17:00
前送达至公司）为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 10:00－12:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店三楼会议室四、其他……
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