公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-009

证券代码：400217 证券简称：正源 5 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议 和现场相结合
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日 以电子邮件、OA 及电
话方式发出
5.会议主持人：监事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2025 年度监

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事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（四）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计
意见涉及事项的专项说明>的意见》

公告编号：2026-009

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，2025 年度实现归属于公司股东的净利润为-40,160.31 万元，累计未分配利润为-196,556.61 万元。根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司持续经营资金需求和全体股东长远利益，拟 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（六）审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，对公司监事 2025 年度薪酬予以确认。
2. 回避表决情况

监事李长龙、刘晶对本议案回避表决。

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