公告日期：2026-04-01

证券代码：400217 证券简称：正源 3 主办券商：山西证券

正源控股股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 与现场相结合

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子邮件、OA 及电
话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张晓彬为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张晓彬先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张伟娟为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张伟娟女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名薛雷为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名薛雷先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名张立金为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张立金先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名黄娜为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名黄娜女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名韩冬为公司第十二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名韩冬先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名王晓明为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》……
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