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公告日期：2026-04-22
公告编号：2026-022
证券代码：400217 证券简称：正源 3 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：
选举张晓彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用）。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形（不适用）；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形（不适用）。
公告编号：2026-022
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《正源股份第十二届董事会第一次会议决议》
正源控股股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日
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