公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-037 号

证券代码：400218 证券简称：R 新纺 1 主办券商：西南证券
河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑军辉先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事马晓宇因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037 号

鉴于公司第十届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郑军辉、梅医托、郑洪 晓、王峰、赵娜、马晓宇、赵健为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年， 自股东会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事 会董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、监事、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督 机 构设置前，公司第十届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小 企业股 份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司 章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

公司第十届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止， 自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事 会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其 延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行 修订。

公告编号：2025-037 号

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2025-041 号）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会章的《河南新野纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议……
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