公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-038 号

证券代码：400218 证券简称：R 新纺 1 主办券商：西南证券
河南新野纺织股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑洪晓先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事常瑛因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事乔红永因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、监事、废止<监事会议事规则>及修订<公司
章程>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-038 号

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督 机 构设置前，公司第十届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小 企业股 份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司 章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

公司第十届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止， 自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事 会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其 延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行 修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会章的《河南新野纺织股份有限公司第十届监 事会第十四次会议决议》

河南新野纺织股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 13 日

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