公告日期：2024-08-01

证券代码：400219 证券简称：碳元 5 主办券商：西南证券
碳元科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及修订、废止相关规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有 关规定设立的股份有限公司。公司由 关规定设立的股份有限公司。公司由 其前身常州碳元科技发展有限公司 其前身常州碳元科技发展有限公司 （“原公司”）整体变更设立，并在江苏 （“原公司”）整体变更设立，并在江苏 省常州市工商行政管理局注册登记， 省常州市市场监督管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，营业执照注 取得企业法人营业执照，统一社会信
册号为 320407000144300。 用代码：91320400560286705F。

第三条公司于 2017 年 2 月 24 日经中 第三条公司于 2017 年 2 月 24 日经中
国证券监督管理委员会（“中国证监 国证券监督管理委员会（“中国证监 会”）批准,首次向社会公众发行人民 会”）批准,首次向社会公众发行人民
币普通股 5,200 万股，于 2017 年 3 月 币普通股 5,200 万股，于 2017 年 3 月
20 日在上海证券交易所（“上交所”） 20 日在上海证券交易所（“上交所”）

上市。 上市。公司股票于 2024 年 7 月 3 日在
上海证券交易所摘牌，摘牌后在全国
中小企业股份转让系统有限责任公司
（“全国股转公司”）依托原证券公司
代办股份转让系统设立并代为管理的
两网及退市板块（“退市板块”）挂牌转
让。

第八条总经理为公司的法定代表人。 第八条总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条本章程自生效之日起，即成为 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力的力的文件。依据本章程，股东可以起诉 文件。依据本章程，股东可以起诉股股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、总经理和总经理和其他高级管理人员，股东可 其他高级管理人员，股东可以起诉公以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事、总经理事、监事、总经理和其他高级管理人 和其他高级管理人员。
员。
第十一条本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务总监。 书、财务负责人。

第十三条经依法登记，公司经营范围 第十三条经依法登记，公司经营范围是：石墨材料、电子辅料的技术开发、 是：石墨材料、电子辅料的技术开发、
技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、 技术咨询……
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