公告日期：2024-08-01

证券代码：400219 证券简称：碳元 5 主办券商：西南证券
碳元科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号

3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周春君

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两 网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款 进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《股东大会 议事规则》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》的修订内容，同步对《董事会 议事规则》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》以及 公司《公司章程》的修订内容，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两 网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两 网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两 网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《对外担保决策制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权……
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