公告日期：2024-08-16

证券代码：400219 证券简称：碳元 5 主办券商：西南证券
碳元科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数53,695,453 股，占公司有表决权股份总数的 25.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,836,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及修订、废止相关规则的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.49%；反对股数 598,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 1,287,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.40%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 1 日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披
露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,221,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.12%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 473,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 1 日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露
的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,221,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.12%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 473,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》以及公司《公司章程》的修订内容，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,221,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.12%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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