公告日期：2025-02-14

上海同达创业投资股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：上海同达创业投资股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市
公司板块

股票简称：同达 3
股票代码：400220
收购人：中央汇金投资有限责任公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦

签署日期：二〇二五年二月十四日

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在同达 3 拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有直接在同达 3 拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日，本次收购已获得有关财政部将中国信达股权划转至收购人的批复，尚需履行的程序包括取得金融监管机构批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

声 明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 收购人介绍......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人的股权结构及控制关系......6
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、

仲裁情况......7

四、收购人的诚信情况......8

五、收购人主体资格情况......8

六、收购人的主营业务及最近两年财务情况......8

七、本次收购未聘请财务顾问的说明......9
第二节 本次收购的基本情况......10

一、收购人在公众公司中拥有权益股份变动情况......10

二、本次收购的方式......10

三、本次收购金额、资金来源及支付方式......10
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前 6 个月内

买卖股票的情况......10
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在报告日前二十四个月内与被收

购公司的交易情况......10

六、本次收购的批准及履行的相关程序...... 11

七、本次收购涉及的公众公司股份的权利限制情况...... 11

八、本次收购不触发要约收购...... 11
第三节 收购目的及后续计划......12

一、本次收购目的......12

二、本次收购的后续计划......12

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......14

一、本次收购对公众公司控制权的影响......14

二、本次收购对公众公司独立性的影响......14

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响......14

四、本次收购对公众公司关联交易的影响......14

五、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......14

六、本次收购对公众公司经营业绩的影响及风险......14
第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施......16

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 16

二、未能履行承诺事项时的约束措施......16
第六节 收购人的财务资料......17

一、最近两年财务报表......17

二、收购人 2023 年度财务报告的审计意见......20

三、收购人采用的会计制度及主要会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。