公告日期：2025-04-29

证券代码：400220 证券简称：同达 3 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张宁

6.会议列席人员：董事：魏一、陈红艳、陈鹏；独立董事：梁上坤、王跃生；监事：李慧、何佳、李艳；董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度述职报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据公司控股子公司上海朗绿及其子（孙）公司业务发展及生产经营情况，2025 年度上海朗绿及其子（孙）公司与关联方预计发生日常性关联交易金额不超过 3000 万元。提请授权公司管理层根据实际情况，在上述日常性关联交易范围内批准上海朗绿及其子（孙）公司与关联方洽谈具体方案并签署有关文件。授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司关联董事张宁、魏一、陈红艳回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度申请……
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