公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：400220 证券简称：同达 3 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁上坤、王跃生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

梁上坤先生，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕业，博士学
位，会计学教授。

曾任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学会计学教授。独立
董事兼职情况：2023 年 6 月 15 日至今任常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立
董事；2023 年 12 月 27 日至今任招商基金管理有限公司独立董事；2023 年 9 月
25 日至今任本公司独立董事。

王跃生先生，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经济学专业毕
业，经济学硕士学位，经济学教授。

曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教
授。独立董事兼职情况：2021 年 6 月 30 日至今任华电国际电力股份有限公司独
立董事；2023 年 5 月 19 日至今任环宇建筑科技股份有限公司独立董事；2023
年 9 月 25 日至今任本公司独立董事。

公告编号：2025-018

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事梁上坤、
王跃生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

梁上坤 6 6 0 0 否 0

王跃生 6 6 0 0 否 0

2024 年度独立董事梁上坤、王跃生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事梁上坤、王跃生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 2024 年第一次 1.《关于控股子公司为其控股孙 同意

月 11 日 临时董事会会 公司提供担保的议案》

议 2.《关于控股子公司为其全资子

公司提供担……
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