公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-044

证券代码：400220 证券简称：同达 5 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司

第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张宁

6.会议列席人员：董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司及其子（孙）公司向公司控股股东出售应收账款授权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

公司控股股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）拟以债权收购
的方式履行其于 2023 年 11 月 23 日对公司公开出具的《承诺函》的承诺事项，
对公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“上海朗绿”）
及其子（孙）公司截止 2023 年 12 月 31 日经审计的各项应收账款、合同资产
在合同到期日后 6 个月内无法收回的，以账面余额进行收购。

提请授权公司管理层在 4900 万元额度内批准上海朗绿及其子（孙）公司向信达投资以账面余额出售《承诺函》承诺事项条件达成的应收账款。具体出售的应收账款数量与金额以届时签订的《债权收购协议》为准。
2.审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议并一致通过了《关于公司控股子公司及其子（孙）公司向公司控股股东出售应收账款授权的议案》，并同意将其提交公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议审议。
3.回避表决情况：

公司关联董事张宁、魏一、陈红艳回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

公司独立董事关于公司控股子公司及其子（孙）公司向公司控股股东出售应收账款授权的事前认可意见

公司独立董事关于公司控股子公司及其子（孙）公司向公司控股股东出售应收账款授权的独立意见

上海同达创业投资股份有限公司
董事会

公告编号：2025-044

2025 年 10 月 30 日

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