公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-003

证券代码：400220 证券简称：同达 5 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,089,990 股，占公司有表决权股份总数的 45.3417%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 471,377 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。

公告编号：2026-003

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理助理翟晓玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为做好公司 2025 年度财务报告审计工作，根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作，审计费用为 40 万元（含差旅费）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,618,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2528%；反对股数 10,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权股数 461,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7312%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所
（二）律师姓名：王松明、柳闻莺
（三）结论性意见

本次股东会召集召开的程序、参加会议人员及召集人的资格、议案的产生、

公告编号：2026-003

表决程序和表决结果等均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议真实、合法、有效。
四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。