公告日期：2026-04-24

证券代码：400220 证券简称：同达 5 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张宁

6.会议列席人员：董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告全文及摘要。
2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司
第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年年度报告
全文及摘要》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司
第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年度财务决
算报告》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2025 年度公司实现归属于公司股东的净利润-1,509,353.44 元，截至 2025
年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 85,768,701.71 元。

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2025 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。
2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司
第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分
配方案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职报告。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告。
2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》……
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