公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真
等方式发出

会议主持人：董事长余祥先生

会议列席人员：部分公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-005

(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柯少芳女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《广东太安堂药业份有限公司出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

三、备查文件目录

第六届董事会第二十一次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。