
公告日期:2025-03-18
证券代码:400221 证券简称:太安堂 3 主办券商:西南证券
广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为确保广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)股东利益,解决公司控股股东非经营性资金占用问题,公司拟与控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)、潮州市太安堂小镇投资有限公司(以下简称“太安堂小镇”)、汕头市太安文化养生旅游有限公司(以下简称“太安旅游公司”)及广东东山湖温泉度假村有限公司(以下简称“东山湖温泉公司”)签订《股权转让暨代偿资金占用款协议》。太安堂集团拟将控股孙公司东山湖温泉公司 100%股权转让给公司全资子公司太安旅游公司,以抵偿控股股东非经营性占用公司资金的本金及利息,其中非经营性资金占用款本金余额为 459,561,332.67 元,利息费用为 112,610,827.69 元,本息合计 572,172,160.36 元。
鉴于上述各方均为公司关联方,上述交易构成关联交易。
(二)表决和审议情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》,该事项需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:太安堂集团有限公司
住所:上海市虹口区四川北路 888 号 2509 室
注册地址:上海市虹口区四川北路 888 号 2509 室
注册资本:16200 万人民币
主营业务:投资实业,国内贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人:柯树泉
控股股东:柯树泉
实际控制人:柯树泉
关联关系:公司控股股东
信用情况:是失信被执行人
无
2. 法人及其他经济组织
名称:潮州市太安堂小镇投资有限公司
住所:广东省潮州市潮安区金石镇远光村鹳蕉公路 2111 号太安堂豪生酒店主楼二层 8270 室(仅限办公)
注册地址:广东省潮州市潮安区金石镇远光村鹳蕉公路 2111 号太安堂豪生酒店主楼二层 8270 室(仅限办公)
注册资本:20000 万人民币
主营业务:特色小镇、乡村建设项目的投资、开发、运营、管理、咨询服务;健康产业、体育、旅游项目开发投资;新材料、节能环保产品的开发研究;酒店管理;文化旅游活动策划;工程建筑施工。(以上项目法律、行政法规禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:陈伟文
控股股东:太安堂集团
实际控制人:柯树泉
关联关系:太安堂集团控股子公司
信用情况:是失信被执行人
无
3. 法人及其他经济组织
名称:汕头市太安文化养生旅游有限公司
住所:汕头市金平区揭阳路 28 号办公楼 301
注册地址:汕头市金平区揭阳路 28 号办公楼 301
注册资本:100 万人民币
主营业务:旅游开发项目策划咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:宋秀清
控股股东:广东太安堂药业股份有限公司
实际控制人:柯树泉
关联关系:公司全资子公司
信用情况:不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称:广东东山湖温泉度假村有限公司
住所:潮州市潮安区金石镇远光农场“大肚晏”
注册地址:潮州市潮安区金石镇远光农场“大肚晏”
注册资本:17971.68 万人民币
主营业务:酒店、旅游经营项目的配套设施建设;温泉旅游服务,会议服务,游泳池,公共浴室,旅客住宿,餐饮服务;花木、水果的种植;房地产项目投资;房地产开发经营、销售;国内旅游业务;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:陈伟文
控股股东:潮州市太安堂小镇投资有限公司
实际控制人:柯树泉
关联关系:太安堂集团控股孙公司
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
根据中威正信(北京)资产评估有限公司于 2025 年 2 月 28 日出具的“中威
正信评报字(2025)第 17006 号”《资产评估报告》,经各方协商确定。
(二)交易定价的公允性
公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则,在第三方机构评估的基础上经各方协商确定交易价格……
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