公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-041

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

…… ……

(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，
股东不享有优先认购权。

第四十六条 单独或者合计持有公 第四十六条 单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会请 司 10%以上股份的股东有权向董事会请

公告编号：2025-041

求召开临时股东会，并应当以书面形式 求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 行政法规和本章程的规定，在收到请求
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。 股东会的书面反馈意见。

…… ……

监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东
会通知的，视为监事会不召集和主持股 会通知的，视为监事会不召集和主持股
东会，连续 90 日以上单独或者合计持 东会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东可以自行召 有公司 10%以上股份的股东可以自行召
集和主持。 集和主持。

连续 90 日以上单独或者合计持有
公司 10%以上股份的股东按照前款规定
召集临时股东会的，应向董事会或监事
会主动提交其连续 90 日以上单独或者
合计持有公司 10% 以上股份的有效证
明。否则视为不具备召集临时股东会的
资格。

第七十五条 下列事项由股东会以 第七十五条 下列事项由股东会以
特别决议通过： 特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
…… ……

(五)法律、行政法规或本章程规定 (五)法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东会以普通决议认定会对公 的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 司产生重大影响的、需要以特别决议通……
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