公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-058

证券代码：400222 证券简称：园城 3 主办券商：华源证券

烟台园城黄金股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十三届董事会第三十七次会议于
2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名牟赛英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲剑波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩荣峰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十三届监事会第二十次会议于 2024
年 8 月 29 日审议并通过：

公告编号：2024-058

提名刘克涌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆连顺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

曲剑波，1971 年 10 月出生，1989 年至 2002 年在烟台劳动技校工作，2003 年到 2011
年为自由职业，2014 年 1 月至今在烟台汇龙湾投资有限公司任经理。

张杰，1962 年 10 月出生，1979 年至 2006 年在烟台材料工业公司工作，2006 年至
今为自由职业。

刘克涌，1968 年 10 月出生，1984 年至 2005 年在粮油储运公司工作；2011 年 5 月
至今在烟台惠万家物业有限公司任项目经理。

荆连顺，1962 年 9 月出生，1995 年至 2023 年在烟台交运集团工作。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、相关风险揭示

牟赛英女士因涉嫌内幕交易，于 2024 年 4 月 22 日收到中国证监会出具的《立案告
知书》（证监立案字 0042024009 号）。截至本公告披露日，上述立案调查尚未有结论。
牟赛英女士、潘海华女士因公司信息披露违规，作为相关责任人员未勤勉尽责，于
2024 年 6 月 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。