公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-068

证券代码：400222 证券简称：园城 3 主办券商：华源证券

烟台园城黄金股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 10 月 14 日通过现场会议的形式召开，本次会议由公司工会委员会召集，本次
职工代表大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经出席会议的职工代表审议，本次会议作出决议如下： 审议通过《选举吴友亮先生担任公司监事会职工代表监事的议案》 。

1. 议案内容： 鉴于公司第十三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工推选，一致同意选举吴友亮先生为公司第十四届监事会职工代表监事。吴友亮先生将与公司 2024 年年度第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：全票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：公司第十四届职工代表大会会议决议

烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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