公告日期：2025-06-17

证券代码：400224 证券简称：苏阳光 5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴文荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数524,300,834 股，占公司有表决权股份总数的 29.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会全体成员严格遵守法律法规及公司章程的规定，认真执行股东会的各项决议，忠实勤勉尽职，维护公司利益，提升公司治理水平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 524,300,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年，公司实现（合并）营业收入 12.2303 亿元，实现净利润-10.5422
亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.5670 亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 522,091,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.58%；反对股数 2,209,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。详见《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 524,300,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年年度利润分配的预案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且审计机构对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，经综合考虑公司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 519,300,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.05%；反对股数 5,000,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度报酬的议案》

1.议案内容：

公司董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事津贴为每年 8 万元（税前）；（2）未在公司担任除董事以……
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