公告日期：2026-04-29

证券代码：400224 证券简称：苏阳光 5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司董事会

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以电话、信息等方
式发出

5.会议主持人：吴文荣

6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司总经理拟定了《公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度带与持续经营相关
的重大不确定性部分的保留意见审计报告，其涉及的事项与事实相符，董事会同意该审计报告。具体内容详见《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰、陈君、刘晓芸对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度报酬的议案》
1.议案内容：

公司董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事薪酬拟定为每年 8 万元（税前）；（2）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事无薪酬，在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；（3）高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
2.回避表决情况：

董事在讨论本人的薪酬时，已回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰、陈君、刘晓芸对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会应由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董事 3 名，董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。经

公司董事会认真审查，董事候选人具备任职资格和履职能力，且均不属于失信联合惩戒对象，董事会同意提名吴文荣、孙一帆、周银良、王峰、陈君、刘晓芸为公司第十届董事会成员候选人（简历附后，其中王峰、陈君、刘晓芸为独立董事候选人）。剩余一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

其中孙一帆为公司持股 5%以上股东陈丽芬的儿子。其余候选董事与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。上述候选董事均未直接持有本公司股票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事……
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