公告日期：2024-10-15

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2024-038
江苏中南建设集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.召开时间：2024 年 10 月 15 日 15:30

2.召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

3.召开方式：现场投票网络投票

4.召集人：第九届董事会

5.主持人：陈锦石董事长

6.合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数1,298,391,437 股，占公司有表决权股份总数的 33.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 2,570,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.全部董事 6 人；

2.全部监事 3 人；

3.董事会秘书梁洁、财务总监夏佐波。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2.议案表决结果：

（1）总体表决情况：

表决意见

议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于修改《公司章程》部分条款的议案 1,297,282,73799.915% 1,070,900 0.082% 37,800 0.003%

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

（2）中小投资者单独计票表决情况

表决意见

议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于修改《公司章程》部分条款的议案 1,461,700 56.87% 1,070,900 41.66% 37,800 1.47%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）累积投票议案表决情况

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关

于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

2.选举董事表决结果：

（1）总体表决情况：

议案名称 得票数 占出席会议有效 是否当选

表决权的比例

选举董事 1,297,282,737 99.91% 是

董事候选人梁洁

（2）中小投资者单独计票表决情况

议案名称 得票数 占出席会议有效

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