公告日期：2024-10-15

江苏中南建设集团股份有限公司

章 程

（2024 年 10 月 15 日经 2024 年第四次临时股东大会审议通过）
二〇二四年十月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 董事会秘书 ......31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监 事 ......35

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......41

第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通 知 ......42

第二节 公 告 ......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......45

第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附 则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。

公司是经大连市人民政府大政[1998]58 号文件批准, 由东北特殊
钢集团有限责任公司(原大连钢铁集团有限责任公司)、吉林炭素股
份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、吉林铁合金集团有限
责任公司、大连华信信托投资股份有限公司、兰州炭素(集团)有限
责任公司以发起方式设立, 在大连市工商行政管理局注册登记,
取得营业执照。

第三条 公司于 1999 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：
中国证监会）证监发行字 [1999]128 号文件批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 10,000 万股(A 股), 并于 2000 年 3 月 1 日
在深圳证券交易所上市。公司股票 2024 年 7 月 11 日从深圳证券交
易所摘牌，并于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的
两网公司及退市公司板块挂牌。

第四条 公司注册名称: 江苏中南建设集团股份有限公司（最终以江苏省南
通工商行政管理局核准名称为准）。

英文名称: Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD

第五条 公司住所: 江苏省南通市海门区常乐镇。

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