公告日期：2025-05-28

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2025-028
江苏中南建设集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数1,291,937,880 股，占公司有表决权股份总数的 33.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,982,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况

1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他无。
一、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司
《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司
《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2024 年度财务报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司
《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配和分红派息议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司
《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,943,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9168%；反对股数 13,994,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0832%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司
《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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