公告日期：2026-04-30

证券代码：400225 证券简称：中南 5主办券商：西南证券公告编号：2026-016
江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公地点

4.会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会报告》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025 年度报告》。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2025 年度新增计提
各项资产减值准备合计 89.33 亿元，其中应收款项信用减值损失 43.54 亿元，存
货跌价准备 39.02 亿元，合同资产减值损失 6.65 亿元，在建工程减值损失 0.08
亿元，合同取得成本减值损失 0.04 亿元。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务报告》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025 年度报告》相关内容。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于保留意见财务报告审计报告涉及事项的专项说明》相关内容。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配和分红派息议案》

1.议案内容：

公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

现任公司董事、监事和高级管理人员2025年报酬情况

姓名 职务 性别 税前报酬总额（万元）是否在关联方获取报酬

陈锦石 董事长 男 - 否

梁洁 董事、董事会秘书 男 132 否

徐波 董事、财务总监 男 127 否

石军 独立董事 男 15 否

王云川 独立董事 男 15 否

张秋敏 独立董事 女 15 否

崔光灿 独立董事 男 15 否

钱军 监事会主席 男 ……
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