公告日期：2024-09-10

证券代码：400226 证券简称：易连 3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区川周路 7077 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柏松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届第二十二次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人（其中 1 人既是股东也是股东
代表），持有表决权的股份总数 135,983,824 股，占公司有表决权股份总数的20.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王玉琥先生、独立董事俞敏女士、朱
建民先生、赵光晨先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘志刚、陈聪因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书（代）柏松先生、副总经理兼财务负责人黄剑先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计新增反担保人的议案》
1.议案内容：

为满足下属子公司日常经营融资需求，公司预计新增两家全资子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海御天印务有限公司作为反担保人，对上海市中小微企业政策性融资担保中心为公司及下属子公司 2024 年度对外融资的担保事项提供反担保，反担保额度仍在已审议通过的 2023 年年度股东大会授权额度内。本次新增反担保人的担保事项授权期限自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 预 计 新 增 反 担 保 人 的 公 告 》
（2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,344,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7941%；反对股数 722,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5314%；弃权股数 917,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6745%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于《公司法》修订及公司适用的监管规则发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本议案具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,489,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9009%；反对股数 730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5370%；弃权股数 764,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中的
相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,143,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.6463%；反对股数 1,076,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.7916%；弃权股数 764,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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