公告日期：2024-09-20

证券代码：400226 证券简称：易连 3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400226 易连 3 2024 年 9 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

公司将聘请见证律师
（七）会议地点

上海市浦东新区川周路 7077 号

二、会议审议事项
（一）审议《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临
时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

柏松先生：男，汉族，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，参加清华大学长三角研究院公司理财与资本运营总裁班，美国夏威夷大学马诺阿分校商学院金融学专业结业。1984 年至 1987 年期间，入伍中国人民解
放军 38 军 629 团 81356 部队，士兵；曾任中国建设银行抚顺分行信贷部主任，
中国信达资产管理公司辽宁抚顺项目组顾问，抚顺祥泰蜡业有限公司总经理，辽宁佳禾实业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、监事；现任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，杭州浙发易连商务
管理合伙企业（有限合伙）委派代表。2022 年 12 月 29 日起历任公司董事、董
事长、董事会秘书（代）、总经理（代）。
（二）审议《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临
时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

赵光晨先生：男，汉族，1967 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。曾任抚顺特殊钢集团有限责任公司监事会主席兼法务总监、抚
顺特殊钢股份有限公司总法律顾问、东北特殊钢集团股份有限公司总法律顾问，
现任辽宁丰远律师事务所主任律师。2023 年 12 月 29 日起任公司独立董事。

（三）审议《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临
时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

方明哲先生：男，汉族，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
初中学历。曾任南通市华港物资贸易有限责任公司销售主管、销售经理、销售总监。现任公司市场部经理助理。
（四）审议《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临
时会议决议公告》（2024-019）和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。