公告日期：2024-10-14

证券代码：400226 证券简称：易连 3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区川周路 7077 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柏松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数130,355,752 股，占公司有表决权股份总数的 19.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王玉琥先生、俞敏女士、朱建民先生、
赵光晨先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘志刚先生、陈聪先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书（代）柏松先生、副总经理兼财务负责人黄剑先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐柏松先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,355,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐赵光晨先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,355,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐方明哲先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,355,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）提名推荐李冬宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,355,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《选举曹雪女士为公司第十一届董事会董事》
1.议案内容：

公司第十届董事会任期届满，公司董事会提名推荐曹雪女士为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会任期自公司股东会选任之日起三年。本议案已经公司第十届第二十三次临时……
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