公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-026

证券代码：400226 证券简称：易连 3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事柏松

6.会议列席人员：监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中董事赵光晨先生因公务原因
以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会。根据《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事柏松先生为公司第十一届

公告编号：2024-026

董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自 2024
年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会成员。公司董事会拟聘任柏松先生为公司总经理，拟聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监），拟聘任柏松先生为公司董事会秘书；以上职位任期自董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年
10 月 11 日止。
2.议案表决结果：
本议案进行逐项表决：
（1）经董事长提名，聘任柏松先生为公司总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）经总经理提名，聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）经董事长提名，聘任柏松先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

为更好的做好公司治理及信息披露等工作，公司董事会拟聘任李玉洁女士、张璇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

公告编号：2024-026

（1）聘任李玉洁女士为公司证券事务代表；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）聘任张璇女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

公司第十一届第一次董事会决议。
附件：相关人员简历

上海易连实业集团股份有限公司
董事会
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