公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-027

证券代码：400226 证券简称：易连 3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事刘志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司已召开股东会、职工代表大会选举产生第十一届监事会。根据《公司章程》等相关规定，监事会拟选举监事刘志刚先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会
届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

公司第十一届第一次监事会决议
附件：简历

上海易连实业集团股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 14 日

公告编号：2024-027

附件：简历

刘志刚：男，汉族，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任同方股份有限公司内控经理、北京庄凌顾问有限公司风控总监、国城矿业股份有限公司内控经理，现任北京华营创建实业有限公司风控总监。
2022 年 2 月 18 日起任公司监事会主席。2024 年 10 月 12 日，经公司 2024 年第
二次临时股东会审议通过，当选公司第十一届监事会监事。

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