公告日期：2025-05-16

证券代码：400226 证券简称：R 易连 1 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司

关于股东自行召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事柏松、赵光晨、方明哲、李冬宇、曹雪因股东自行召集临时股东会不 能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）
根据《公司法》及公司章程的有关规定，鉴于公司现任董事会在追讨 10.37
亿元预付款及信息披露等事项未勤勉尽职，根据《公司法》及公司章程的有关 规定，杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”） 作为上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“上海易连”）股东拟于 2025 年第一次临时股东会提议改选董事。

召集人于本公告发出前，召集人合计持有公司的股份比例已连续 90 日超过10%，具体如下：

股东姓名/名称 连续 90 日的持股数量（股） 占公司总股本的比例

浙发易连 130,345,052 19.48%

召集人已连续九十日合计持有公司股份超过公司总股本的 10%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东会的主体资格规定。

召集人承诺召集人所持有的公司股权权属清晰，且不存在影响召集资格的未完结诉讼或者仲裁事项；在提议召开股东会之日至股东会召开期间，召集人将严格遵守规定，锁定召集人持有的公司股票，不会全部或部分转让召集人所持有的公司股票，保证合计持股比例不低于 10%。同时，召集人承诺就本次拟披露的股东会会议资料，以及股东会通知中披露提案个数、内容与前期向董事会、监事会提交的书面请求完全一致。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的 表决程序等事项均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。本次召集程序具体如下：
1. 召集人于 2025 年 4 月 9 日向董事会提交提请召集股东会的函件，并于
函件中载明拟审议的议案，董事会于 2025 年 4 月 18 日前未回复召集人是否同
意召集股东会审议相关议案，因此，根据《公司法》《公司章程》，应视为董事 会“未作出反馈”。

2. 召集人于 2025 年 4 月 20 日向上海易连监事会提交提请召集股东会的
函件，并于函件中载明拟审议的议案（与提请董事会召集股东会审议的议案完
全一致），监事会于 2025 年 4 月 24 日前未发出股东会通知。根据《公司法》
《公司章程》，应视为监事会不召集和主持股东会。

综上，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）作为连续 90 日 以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东 会。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省宁波市鄞州区民安东路 268 号国际金融服务中心 B 座
11 层。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400226 R 易连 1 2025 年 5 月 28
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