公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-014

证券代码：400226 证券简称：R 易连 1 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司董事免职公告

杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

董事柏松、赵光晨、方明哲、李冬宇、曹雪因股东自行召集不能保证公告内容真 实、准确、完整。
一、免职基本情况
（一）免职的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，鉴于公司现任董事会在追讨 10.37 亿元
预付款及信息披露等事项未勤勉尽职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，杭州 浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）作为上海易连实业 集团股份有限公司（以下简称“上海易连”）股东拟于 2025 年第一次临时股东会提议 改选董事，召集人具体免职情况如下：

免去柏松先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，自
相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵光晨先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去方明哲先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李冬宇先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，

公告编号：2025-014

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹雪女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，自
相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

一、2023年8月起，公司累计向江苏迎轩鸿程供应链管理有限公司等支付约 10.37
亿元，预付款款项支付流程异常，但公司董事会至今既未查明资金去向也未向公安机 关报案，损害公司合法权益。

二、公司及现有董事会成员在治理、信息披露等事项上存在严重违规问题。公司 子公司名下维也纳酒店物业不动产权转让未按照《两网公司及退市公司信息披露办 法》第四十四条第一款第十项规定履行信息披露义务，存在严重违规行为。并且公司
因历史信息披露严重违法违规于 2024 年 12 月 30 日被中国证监会上海证监局处以行
政处罚柏松等责任人至今仍担任公司董事长、总经理等重要岗位。

三、提案人管理人于 2025 年 3 月 13 日向上海易连发出《商请函》要求公司董事
及高级管理人员与管理人就后续事务组织会商。但公司及董事会均未予答复，严重怠 于履行职责。
二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会改选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）股东会会议资料；

公告编号：2025-014

（二）召集人身份证明材料及相关承诺；
（三）召集程序证明材料；
（四）其他与董事免职有关的证明材料。

杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）
上海易连实业集团股份有限……
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