公告日期：2024-09-19

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞丰
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 30 日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同时发出股东大会会议通知；2024
年 9 月 6 日，公司董事会收到单独持有 34.24%股份的股东亿利资源集团有限公
司书面提交的《关于增加亿利洁能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临
时提案的函》，提请 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会增
加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%股权的议
案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》4 项临时提案；2024 年 9 月 9 日
公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了上述4项议案；2024年9月10日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开、审议表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数

1,656,909,134 股，占公司有表决权股份总数的 46.5343%。其中通过网络投票方
式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 437,664,134 股，
占公司有表决权股份总数的 12.2918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事辞职的议案》
1.议案内容：

因个人工作原因，同意李星国先生辞去公司独立董事。具体内容详见公司于
同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,619,321,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7314%；反对股数 563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0340%；弃权股数 37,025,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2346%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

同意提名并补选韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,619,309,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7308%；反对股数 574,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0347%；弃权股数 37,025,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2346%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 》
1.议案内容：

同意提名并补选杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,619,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7327%；反对股数1,561,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0942%；弃权股数 36,006,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.1731%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

同意提名并补选安学云女士为公司第九届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。