公告日期：2025-06-27

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1,280,029,078 股，占公司有表决权股份总数的 35.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 115 人，持有表决权的股份总数 481,409,691 股，占公司有表决权股份总数的 13.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,302,204,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.93%；反对股数 457,574,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.98%；弃权股数 171,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,787,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.85%；反对股数 459,153,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.07%；弃权股数 10,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,309,785,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.36%；反对股数 438,939,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.92%；弃权股数 10,912,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,285,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.88%；反对股数 457,306,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.96%；弃权股数 1,129,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

3.回避表决情况

无
（五……
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