公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-037
证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

关于公司章程变更公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、更正事项描述

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2025-013）。经事后审核发现，该公告披露的部分内容存在偏差，公司现将上述内容予以更正。

二、具体更正内容

更正前：

第一百一十三条 关联交易达到以下标准的，应当 第一百一十三条 关联交易达到以下标准的，应当
经董事会审议批准： 经董事会审议批准：

（一）与关联自然人发生的交易金额在三十 （一）与关联自然人发生的成交金额在50万
万元人民币以上； 元人民币以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的交易金额在三百万 （二）与关联法人发生的成交金额超过300万
元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝 元人民币且占公司最近一期经审计总资产0.5%以
对值千分之五以上的关联交易行为。 上的关联交易。

（三）公司与关联方发生的日常关联交易累 （三）公司与关联方发生的日常关联交易累

计达到本条前两款规定的标准的，公司可以在披 计达到本条前两款规定的标准的，公司可以在披

露上一年度报告之前对本年度可能发生的日常关 露上一年度报告之前对本年度可能发生的日常关

联交易金额进行合理预计，如预计金额达到本条 联交易金额进行合理预计，如预计金额达到本条

前两款规定的标准，应提交董事会审议。 前两款规定的标准，应提交董事会审议。

关联交易达到以下标准的，董事会审议通过 关联交易达到以下标准的，董事会审议通过

之后应当报股东大会审议： 之后应当报股东会审议：

（一）公司与关联方发生的交易（公司无偿 （一）公司与关联方发生的交易（公司无偿

接受担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的 接受担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的

债务除外）金额在三千万元以上，且占公司最近 债务除外）金额在三千万元以上，且占公司最近

一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交 一期经审计总资产5%以上的关联交易；

易； （二）公司与关联方发生的日常关联交易累

（二）公司与关联方发生的日常关联交易累 计达到本条第（一）款规定的标准的，公司可以

公告编号：2025-037

计达到本条第（一）款规定的标准的，公司可以 在披露上一年度报告之前对本年度可能发生的日在披露上一年度报告之前对本年度可能发生的日 常关联交易金额进行合理预计，如预计金额达到常关联交易金额进行合理预计，如预计金额达到 本款第（一）项规定的标准，应提交股东会审
本款第（一）项规定的标准，应提交股东大会审 议，公司实际执行中超出预计总金额的，应当根议，公司实际执行中超出预计总金额的，应当根 据超出量重新提请董事会或者股东会审议并披
据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披 露；首次发生的日常关联交易，公司应当与关联露；首次发生的日常关联交易，公司应当与关联 人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总 交易金额提交董事会或者股东会审议，协议没有交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没 约定具体总交易金额的日常关联交易需经股东会有约定具体总交易金额的日常关联交易需经……
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