公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-010

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市董事区鄂尔多斯西街 30 号亿利大楼 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以电话、微信、电子邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杜美厚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-010

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，公告编号 2025-008。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据公司聘请的 2025 年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制《2025 年度财务决算报告》，提请监事会予以审议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 292.22 亿元，归属母公司股东净资
产 147.23 亿元；报告期内，公司实现营业收入 39.05 亿元，较上年同期增长
18.43%；实现归属于母公司股东净利润-12.92 亿元，比上年同期下降 82.15 %，归母净利润同比下滑主要系公司计提行政处罚预计负债、商誉减值准备以及联营企业（光氢新能源）投资收益减少所致。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-010

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》，公告编号 2026-014。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号 2026-015.
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告带持续经
营重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》1. 议案内容：

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