公告日期：2026-04-30

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大楼 4
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以电话、微信、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长委托董事张艳梅主持

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事韩立新因公务原因缺席，委托董事张艳梅代为出席会议并行使表决权。二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司
及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，切实履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进董事会决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，积极推动各项业务顺利有序开展。公司编制《2025 年度董事会工作报告》提请董事会予以审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉：反对；理由：《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度总经理工作报告》对亿利财务公司债权、持续经营等重大风险的揭示不足，无法认可《公司2025年度董事会工作报告》中“经营风险得到有效释放”的表述；《公司2025 年度总经理工作报告》中提出的 2026 年经营计划未设定量化指标、难以考核管理层后续工作成效；亿利洁能将存在亿利财务公司存款转为债权后，未明确后续回收安排，缺乏可靠的清收保障措施。此外，年审会计师事务所为亿利洁能2025 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落保留意见的审计报告。综上，尚不能完全确认亿利洁能《公司 2025 年年度报告》《公司2025 年度财务决算报告》的真实性、准确性及完整性。同时，2025年中国证券监督管理委员会内蒙古监管局已对亿利洁能出具《行政处罚事先告知书》，指出公司既往年度报告涉嫌存在虚假记载、重大遗漏，且涉嫌欺诈发行。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司管理层根据 2025 年度经营情况，编制《2025年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉：反对；理由：同议案一。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司2025年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，公告编号 2025-008。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事徐辉：反对；理由：同议案一。独立董事杨晓宏：弃权；理由：受限于财务专业判断；
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
1.议案内容：

经公司 2025 年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 292.22 亿元，归属母公司股东净资产 147.23
亿元。报告期内，公司实现营业收入 39.05 亿元，较上年同期增长 18.43%；实现归属于母公司股东净利润-12.92 亿元，比上年同期减少 5.83 亿元，减少82.15%。归母净利润同比下滑主要系公司计提行政处罚预计负债、商誉减值准备以及联营企业（光氢新能源）投资收益减少所致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 ……
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