公告日期：2026-04-30

利能 5

400227

亿利洁能股份有限公司

年度报告
2025

重要提示

一、 徐辉对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。不存在半数以上董事
无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

存在异议或无法保证的详细情况（适用）

董事会或监

姓名 职务 事会投票情 异议理由

况

徐辉 董事 反对 报告涉及公司 2025 年度财务数据，经与公司管理层和年度审计
机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款回收能否按计划执
行具有较大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存
款计提货币资金信用减值准备金额的准确性和合理性。综上，
本人无法保证公司 2025 年年度报告全文所披露的信息真实、准
确、完整。请投资者特别关注。

杨晓宏 独立董事 弃权 受限于财务专业判断。

二、公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人白国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的
审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度审计机构。为公司2025年度财务报
告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（中喜财审(2026)第2026S02345号。公司 董事会对审计报告中非标准审计意见及涉及事项的专项说明如下：

一、保留意见涉及事项的详细情况

（一）审计报告中保留事项的内容

1、对亿利集团财务有限公司的其他应收款

如财务报表附注六（五）、7所述，2025年9月12日，亿利集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）金融许可证被吊销，亿利洁能在财务公司的存款转为债权，相关款项的列报由货币资金调整为其他应收款。截至2025年12月31日，该等其他应收款账面余额为247,398.44万元，计提的坏账准备金额为19,449.16万元。

由于财务公司的偿债能力存在重大不确定性，我们无法获取充分、适当审计证据判断亿利洁能对财务公司的其他应收款的可收回性及坏账准备计提的充分性、准确性，无法确定是否需要对相关其他应收款及坏账准备金额做出调整，也无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。

2、对财务公司投资的后续计量

如财务报表附注六（五）、10和附注六（七）、2所述，亿利洁能持有财务公司11%股权并采用权益法核算，期末该长期股权投资的账面价值为35,786.53万元，2025年度按权益法核算确认投资收益2,155.63万元。

由于财务公司因审计报告不真实、拨备计提严重违反审慎经营规则而被吊销金融许可证，我们无法获取充分、适当的审计证据判断财务公司财务报表的真实性、公允性，无法确定是否需要对该长期股权投资账面价值及本期投资收益进行调整，也无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。

3、前期差错更正

如审计报告财务报表附注六（十四）、5所述，因信息披露违法违规，亿利洁能于2024年6月10日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0182024001号）、于2025年9月12日收到《中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政处罚事先告知书》（内证监处罚字[2025]2号），截至审计报告日，尚无最终调查结果。

二、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如……
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