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发表于 2024-11-11 17:43:48 股吧网页版
R三盛1:第六届监事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-11


公告编号:2024-014

证券代码:400228 证券简称:R 三盛 1 主办券商:西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点:三盛智慧教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 5 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘凤民先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提前换届选举公司监事会的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经 第六届董事会提名委员会对监事候选人进行严格审查后,公司监事会拟提名李

公告编号:2024-014

卫东先生、龚华春女士为第七届监事会非职工监事候选人,任期 3 年,自股东 大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:监事会成员由股东会选举产生,以股东意见为准。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
1.议案内容:

鉴于公司为非上市公众公司,结合公司实际经营情况的需要,公司对监事 会议事规则进行修订。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
1.议案内容:

鉴于公司为非上市公众公司,根据公司治理及重大战略调整的需要,取消 公司监事会成员薪酬及津贴。

鉴于公司为非上市公众公司,结合公司实际经营情况的需要,公司对监事 会议事规则进行修订。
2.回避表决情况

因该议案涉及全体监事利益,全体监事回避表决。
3.议案表决结果:
因本议案参与表决的非关联监事人数不足,本议案直接提交股东大会审议。 反对原因:应当建立合理的薪酬制度,确保监事与其职责相匹配。

公告编号:2024-014

三、备查文件目录

第六届监事会第十五次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 11 日

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