公告日期：2025-01-03

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事戴德斌

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国 公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

近日收到董事戴德斌先生、戴克明先生及葛辉女士的辞职书，为确保公司 董事会的正常运作，根据股东提名，公司董事会同意提名龚永富先生、陈珍先
生、戴永华先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理与董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事戴德斌先生提名，公司聘任陈珍先生（简历详见附件）为公司 副总经理与董事会秘书，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更注册地址、类型及经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了更好地适应公司经营发展需求，经公司管理层深入研究与讨论，决定 对公司注册地址进行变更，并对经营范围进行相应调整。同时，为确保公司运 营的合法性与规范性，需对现行《公司章程》进行相应修订。

一、变更注册地址

根据公司经营发展需要,公司将陆续搬迁至湖南，经第六届董事会第二十 四次董事会及 2024 年第四次临时股东大会审议通过拟将注册地址由“北京市
海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 6 层 101-601”变更为“湖南省长沙市
岳麓区长湾路柏宁地王北栋 11 楼 1106 室”，因工商变更办理时效性及办公室
调整，现拟将公司注册地址由“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北栋 11 楼 1106 室”调整变更为“湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写 字楼 4003”。

二、变更公司类型

公司类型由“永久存续的股份有限公司”变更为“股份有限公司（非上市、 自然人投资或控股）”。

三、变更经营范围

1.原经营范围：计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服 务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；生产计算机及电子设 备、通信设备（不在北京地区开展经营活动）；教育咨询（中介服务除外）；软 件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动;物业 出租。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2.变更后的经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；教育咨询服务 （不含涉许可审批的教育培训活动）；金属材料销售；金属矿石销售；非金属 矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁； 企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事 投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

按照相关规定,基于上述变化情况，公司将根据《公司法》等相关规定对 《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人 员办理相关工商登记、备……
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