公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-010

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 14:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400228 R 三盛 1 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4003

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司出售北京三盛大厦买受方的议案》

经中介机构居间介绍，变更公司出售北京三盛大厦及土地使用权买受方， 拟将北京三盛大厦及土地使用权通过协议方式向北京数字政通科技股份有限 公司（以下简称“北京数字政通”）进行转让，成交金额为经买卖双方协商一 致，该房屋及土地使用权成交价格为：人民币￥230,000,000.00 元（大写 贰 亿叁仟万元整 ）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份 有限公司双方签订《北京市存量房屋买卖合同》为准。北京三盛教育作为北京 三盛大厦的产权人，对该房产进行了装饰、装修，并添置了相关设备设施，达 到办公运营的使用状态，现北京三盛教育和北京数字政通双方就北京三盛大厦 房屋装修及相关设施设备买卖达成一致意见，该房产装修、附属设备、办公设 备设施合计价格为：人民币￥40,400,000 元（大写 肆仟零肆拾万元整）。由三 盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《房

公告编号：2025-010

屋装修以及相关设备设施购买协议》为准。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《三盛智慧教育科技股份有限 公司出售资产的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书、法……
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