公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-020

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 司事务，为公司的法定代表人。董事长代表人。法定代表人辞任的，公司应当 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 定代表人辞任的，公司应当在法定代表
新的法定代表人。 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第六十七条 股东会由董事长主 第六十七条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事 时，由副董事长代为履行职务，副董事主持。监事会自行召集的股东会，由监 长不能履行职务或不履行职务时，由半事会主席主持。监事会主席不能履行职 数以上董事共同推举一名董事主持。监务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会自行召集的股东会，由监事会主席

公告编号：2025-020

同推举的一名监事主持。股东自行召集 主持。监事会主席不能履行职务或不履的股东会，由召集人推举代表主持。召 行职务时，由半数以上监事共同推举的开股东会时，会议主持人违反议事规则 一名监事主持。股东自行召集的股东使股东会无法继续进行的，经现场出席 会，由召集人推举代表主持。召开股东股东会有表决权过半数的股东同意，股 会时，会议主持人违反议事规则使股东东会可推举一人担任会议主持人，继续 会无法继续进行的，经现场出席股东会
开会。 有表决权过半数的股东同意，股东会可
推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百〇九条 董事会设董事长 第一百〇九条 董事会设董事长
1 人，由董事会以全体董事的过半数选 1 人，副董事长 1 人，由董事会以全体
举产生。 董事的过半数选举产生。

第一百一十一条 董事长不能履 第一百一十一条 董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由董事长指 行职务或者不履行职务的,由副董事长定一名董事代其履行职务；董事长未指 履行职务；副董事长不能履行职务或者定的，由半数以上董事共同推举一名董 不履行职务的，由半数以上董事共同推
事代行董事长职务。 举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因发展需求，拟增设副董事长一职以进一步完善公司治理结构。

三、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议。

公告编号：2025-020

三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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