公告日期：2025-02-25

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 40033.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数146,439,851 股，占公司有表决权股份总数的 39.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩
补偿方案的议案》
1.议案内容：

针对北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”） 原股东李松、王伟及其实际控制的合伙企业就未实现业绩承诺未向三盛教育补偿等违约行为，三盛教育已向北京仲裁委员会提起仲裁，案号为(2023)京仲案字第 09166号，该案目前尚未作出裁决。李松、王伟及其实际控制的合伙企业向北京仲裁委员会提起仲裁，请求部分解除《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》并赔偿，案号为(2023)京仲案字第 10447 号，该案目前尚未作出裁决。关于中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定。

提请授权公司经营层依据上述调整业绩补偿方案签署《和解协议》，并向北京仲裁委员会申请出具《仲裁调解书》，通过调解的方式高效的解决双方的争议、
维护双方的合法权益，实现定纷止争。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际 教育科技有限公司业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,439,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李松、王伟应回避表决，但未实际参会。
（二）审议通过《关于拟转让控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司股
权及相关资产的议案》

1.议案内容：

鉴于议案（一）《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的议案》中所涉及的中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定，公司现拟将持有的中育贝拉 60.67%的股权转让给王伟、李松或其指定主体，同时将公司所有但由中育贝拉实际使用的域名 educhina.net（京ICP 备 12029404 号-6）转让给李松、王伟指定主体。具体内容详见公司于 2025
年 2 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,439,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李松、王伟应回避表决，但未实际参会。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

序号 ……
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