公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-056

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4001 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李忠勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数146,368,651 股，占公司有表决权股份总数的 39.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事李亮先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名曾
斯伟先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,368,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于补选公司董

32,050,033 100% 0 0% 0 0%
事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘渊恺、熊林

公告编号：2025-056

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项 的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第六次临

曾斯伟 董事 就任 2025-10-17 审议通过……
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